汇丰银行在阿根廷遭遇罚款

　　美国司法部上周认定，汇丰银行母公司无视美国对一些国家的制裁，同时为招揽业务替墨西哥贩毒集团洗钱，对这家银行处以19.2亿美元罚款。哪晓得此事过后，汇丰银行又在阿根廷遭遇罚款。

　　阿根廷司法部门16日宣布，汇丰银行在这一南美洲国家的分支监管不力，没有报告可疑洗钱交易，因而向这家银行开出600万美元罚单。

　　阿根廷司法官员说，汇丰银行阿根廷公司没有报告一笔300万美元交易，而交易方是一家面包师协会。监管部门认定，鉴于这一组织的规模，交易金额理应引起银行警觉，“那毫无疑问是一起洗钱案”。阿根廷监管部门称，受到调查的交易金额比这家协会2005至2006年申报的总收入高出58倍。