扬州跨省破获小额贷款诈骗案 50余人被骗28万

 　　“小额贷款，免担保，无抵押，当天放款……”急需贷款的人，看到这样的信息，难免心动。正是这样一则广告，让50多人“上钩”，被骗共计28万余元。案发后，藏在虚假广告幕后的家族式诈骗团伙成员悉数落网。昨天，记者从高邮市检察院获悉，因涉嫌诈骗罪，该团伙头目谢某被批准逮捕，目前该案已进入审查起诉阶段。

　　轻信贷款广告被骗2400元

　　高邮的杨女士一直想经营一家小花店，但因为资金不足，未能如愿。去年12月29日，杨女士无意间在墙上看见一则“无担保、无抵押、当天放款”的贷款广告，便按照广告上的电话和对方取得联系。在商谈过程中，对方以预交利息和手续费等为由，先后让杨女士汇款2400元。等杨女士汇钱后，对方又要收取保证金。杨女士怀疑被骗，向警方报案。

　　接到报案后，民警通过案件串并，发现全省有类似案件50多起。高邮警方立即成立专案组开展侦查工作，后该案被省公安厅挂牌督办。

　　诈骗团伙成员悉数落网

　　在侦查过程中，民警围绕该案中的联系号码和银行账号开展工作，判断犯罪嫌疑人藏身在湖南省娄底市城郊。专案组随即奔赴湖南省娄底市，在娄底警方的大力支持下，民警通过连续20多天的调查访问，掌握了嫌疑人活动地点和规律。

　　3月16日晚，专案组民警在湖南娄底市城郊一村庄的出租屋内抓获犯罪嫌疑人谢某及其二姐、外甥，现场查获银行卡9张、手机4部。今年3月19日上午，警方将负责转移赃款的谢某妻子及谢某的大姐抓获，现场查获赃款27万元。4月7日，谢某的哥哥、二姐夫到高邮市公安局投案。这家人之所以合伙诈骗，还要从谢某买来的“致富秘籍”说起。

　　千元买得一张纸诈骗“秘籍”

　　谢某，今年43岁，湖南娄底人，无业，曾因犯抢劫罪获刑3年，2006年7月20日刑满释放。去年，谢某听老乡说，通过贴贷款小广告的方式来钱很快，他们身边有不少人都靠做这种生意发财了。谢某听罢，心动不已。但苦于没有人教，迟迟没“入行”。

　　一天，谢某突然接到一名陌生男子的电话。电话中，对方称，他手中有小额贷款诈骗的“秘籍”，只要谢某交1000元，他就会把“秘籍”给他。谢某当即同意。

　　当天，谢某按照陌生男子的嘱咐，用纸包了1000元藏在娄底火车站附近一条巷子的绿化带里。待他离开不久，陌生男子便打电话通知他，返回藏钱地拿“秘籍”。谢某照做，果真在绿化带内找到了一张纸，上面打印着如何利用小额贷款广告实施诈骗的方法。

　　家族式团伙诈骗28万余元

　　谢某如获至宝，回家慢慢研习后，很快掌握了骗术。去年6月，谢某在娄底租了一处办公室开始实施诈骗，并邀请哥哥、姐姐、妻子等人帮忙。其间，谢某利用电话中的变声软件，一人分饰两角，诱骗被害人汇款;谢某的哥哥等人负责张贴贷款的小广告、取赃款等。

　　据谢某等人供述，谢某为防止在电话中所说的地点被戳穿或不存在，引起被害人怀疑，谢某的哥哥在四处张贴小额贷款的小广告期间，每到一座城市，都要向谢某汇报，谢某随即在网上搜索该城市市中心靠近银行的建筑，然后让哥哥去查看该建筑是否还存在。

　　目前，侦查机关查明，谢某等人利用虚假小额贷款广告共诈骗50余人，骗得人民币28万余元。谢某已因涉嫌诈骗罪，被高邮市检察院批准逮捕;谢某的哥哥等人分别因涉嫌诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪被取保候审。

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