沃尔核材：关于为控股子公司提供担保的公告

　　沃尔核材：关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　上海科特新材料股份有限公司(以下简称“上海科特”)为深圳市沃尔核材

　　股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司上海蓝特新材料

　　有限公司的控股子公司。

　　为保证热电保护元件项目顺利开展，上海科特拟向银行申请人民币4,000万

　　元的贷款，上海科特拟将其全资子公司上海霖天功能材料有限公司位于上海市的

　　房产(房产证号：沪房地闵字(2009)第029625号)为上述贷款提供担保，并由

　　公司提供连带责任担保。担保具体期限以双方签订的贷款合同为准。

　　上海科特为公司合并报表范围内控股子公司，根据深圳证券交易所股票上市

　　规则的规定，本次担保不构成关联交易。本次担保事项已经公司第四届董事会第

　　二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海科特新材料股份有限公司

　　成立日期：1997年8月28日

　　注册地址：上海市浦东新区东胜路38号9幢

　　法定代表人：王宏晖

　　注册资本：人民币5000万元

　　经营范围：功能材料(高分子PTC热敏电阻和高分子温度系数导电材料)及

　　相关器件的研究、开发、生产和销售，从事货物进出口及技术进出口业务。(依

　　法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股权结构：截至本公告日，上海科特股权结构如下：

　　序号 股东名册 持股比例

　　1 上海蓝特新材料有限公司 68.8887%

　　2 姜明淑 21.2205%

　　3 上海欣沃投资管理中心(有限合伙) 5.0510%

　　4 史宇正 1.7644%

　　5 侯李明 1.3865%

　　6 任井柱 0.9243%

　　7 张璟 0.7646%

　　合计 100%

　　公司持有上海蓝特新材料有限公司100%股权。

　　截止2014年12月31日，上海科特资产总额6,788.19万元，负债总额1,636.62

　　万元，净资产5,151.57万元，营业收入3,103.45万元，净利润-135.15万元。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司已审批的对外担保总额为71,000万元(含本次4,000

　　万元担保)，占公司最近一期经审计净资产60.09%，占总资产26.71%;公司及控

　　股子公司实际发生对外担保总额为22,502.83万元(不含本次4,000万元担保)，

　　占公司最近一期经审计净资产19.04%，占总资产8.46%。公司累计对控股子公司

　　担保总额为22,502.83万元，占公司最近一期经审计净资产19.04%，占总资产

　　8.46%。公司无逾期担保情况。

　　四、董事会意见

　　为保证上海科特投资的热电保护元件项目顺利开展，进一步提高经济效益，

　　公司同意为上海科特提供人民币4,000万元的担保。

　　五、独立董事意见

　　公司本次对控股子公司上海科特提供担保，风险处于公司可控范围之内，且

　　本次提供担保的控股子公司业务发展前景良好，故我们认为上述担保事项不会损

　　害本公司的利益，同意本次对外担保。

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