隐匿担保公司非法买卖股指

　　隐匿担保公司非法买卖股指

　　“最惨一天我亏了31万元，但仍然自信能翻盘。”这是近日惠州仲恺警方破获的一起非法经营期货案中的一名受害者所述。该案中，惠州仲恺警方抓获犯罪嫌疑人3名，查获涉案银行卡、账本一批，涉案金额180余万元，收缴作案用计算机4台。据悉，这是惠州全市破获的首起非法经营期货案。

　　披着合法外衣 收取高额手续费

　　2015年6月初，惠州仲恺警方陆续接到群众举报称有一公司非法经营沪深300股指期货交易业务，并收取高额手续费用。仲恺公安局召集经侦、刑侦、陈江派出所召开了研判分析会，认为这是一种新型的经济犯罪，这类行为如得不到有效制止，绝大多数参与其中的投资者会亏损累累，须引起高度警惕。

　　由于案件较为特殊且牵涉群众较多，决定由刑侦大队与陈江派出所成立专案组负责对该案件进行梳理侦办。

　　隐匿一担保公司内 买卖涨跌判断盈亏

　　根据群众提供的线索，专案组将目标初步锁定为沥林镇沥林广场旁的一担保公司。经过近一个月的秘密侦查，专案组摸清了该公司的人员架构、经营模式、活动规律等情况后，于6月24日进行收网，将正在操作沪深300股指期货IF1507交易业务的“业务员”陈某(男，27岁，广东省惠州市人)、涂某(男，31岁，惠州市人)，以及公司老板翟某(男，42岁，惠州市人)控制，现场查扣作案电脑4台，涉案银行卡、账本一批。

　　经审查，自2015年5月份开始，翟某在未经国家证券主管部门批准的情况下在其担保公司内擅自设立股指吧，经营沪深300股指期货IF1507交易业务，并招募不具备证券从业资格的陈某、涂某充当证券交易的“业务员”，该公司代理其他客户操盘进行股市沪深300股指期指交易，并收取每笔300元的手续费。

　　该公司通过招揽客户进行非法股指期货交易，由操盘手按照客户的指示操作，根据股指期货指数的上涨或下跌是否与客户买卖涨跌一致来判断客户的盈亏，如果客户买涨，股指期货指数上涨了，客户就可以赢钱，反之就亏损了。

　　经对公司账目核对及嫌疑人交代，嫌疑人先后邀约邹某、刘某等30余人进行股指期货交易，每手交易收取客户300元高额佣金，每天交易200余手，至今为止经营额达180余万。

　　6月25日，仲恺警方已依法对翟某、陈某、涂某予以刑事拘留。

　　不用保证金为最大诱因 上当者多为个体户

　　既然想投资“股指期货”，受害群众为何不到正规证券公司开户投资，而到这种非法机构交易呢?据办案民警介绍，事实上，“不用保证金，没有门槛，操作简单”是它让众多市民上当的诱因，而参与买卖的大多是不懂投资的个体工商户，一般是老板的熟人。

　　按照股指期货投资的规定，投资者在进行期货交易时，必须按照其买卖期货合约价值的一定比例来缴纳资金，作为履行期货合约的财力保证，然后才能参与期货合约的买卖。这笔资金就是我们常说的保证金。

　　而该非法机构投资不需要保证金，宣称已经在证券公司开户，但是说不出证券公司的名字和账户。股市开盘，该非法机构无证业务员就带着一台笔记本电脑在店内向客户开始销售“股指期货”，对方买一手升，如果当天升了10点，那么购买者就赚了3000元，如果是跌，那公司就赚了3000元;反之对方买跌，跌了10点，购买者就赢3000元，如果升，那公司就赚了3000元。

　　“看上去公平，事实上，在现场还是有很多人为干扰因素让你无法盈利。因为不懂其中的奥妙，很多人都还沉迷于其中。”办案民警告诉记者，一日投资亏损了31万的某受害者自己也还“蒙查查”，还相信自己能赢回来。

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